公告日期：2023-04-24

证券代码：430611 证券简称：长信股份 主办券商：开源证券
上海长信科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及视频电话方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长薛贝得

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郑捷因工作原因缺席，委托董事薛贝得代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告定于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
披露，2022 年年度报告内容涉及 2022 年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、公司重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据，详见附件公司《2022 年年度报告》。

本议案已提请 2022 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会成员在任职期间严格遵守法律、法规和公司章程的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠实履行职责，维护公司利益。公司董事
会于 2022 年度共召集会议 5 次，共审议议案 21 项，会议的召开合法合规。

本议案已提请 2022 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

以公司总经理为首的公司管理层向董事会做出工作报告，汇报 2022 年度公司的工作及管理情况。

（1）公司 2022 年度内部发展状况及主营业务简介；

（2）长信股份未来发展展望、经营计划和目标以及工作重点与工作思路及2023 年新业务的拓展计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

2023 年主营业务收入计划在 2022 年的基础上，增加到 8,600 万元，销售费
用控制在 520 万元以内，管理费用控制在 350 万元以内，研发费用控制在 350 万
以内，营业成本控制在 6,900 万元。结合公司营业收入、营业成本预计数据及公司经营情况考量，2023 年营业利润预计为 480 万元。

本议案已提请 2022 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程制度的规定，对公司 2022 年经营成果及资产、负债情况，与历史数据的比较，应收帐款核对详细情况及数据进行审议。详见附件公司《2022 年年度报告》。

本议案已提请 2022 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

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