公告日期：2022-04-29

证券代码：430611 证券简称：长信股份 主办券商：开源证券
上海长信科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已于2022年4月28日召开的第三届董事会第十四次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海长信科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式符合公司法及公司章程规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430611 长信股份 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请中天信律师事务所出席见证 2021 年年度股东大会的召开并出具 2021
年年度股东大会的法律意见书。
（七）会议地点

上海市德富路 1198 号 21 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司 2021 年年度报告定于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
披露，2021 年年度报告内容涉及 2021 年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、公司重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据，详见附件公司《2021 年年度报告》。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会成员在任职期间严格遵守法律、法规和公司章程的规定，谨慎、
认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠实履行职责，维护公司利益。公司董事
会于 2021 年度共召集会议 5 次，共审议议案 17 项，会议的召开合法合规。

（三）审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

2022 年主营业务收入计划在 2021 年的基础上，增加到 6,000 万元，销售费
用控制在 240 万元以内，管理费用控制在 360 万元以内，研发费用控制在 360
万以内，营业成本控制在 4,800 万元。结合公司营业收入、营业成本预计数据及公司经营情况考量，2022 年营业利润预计为 240 万元。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程制度的规定，对公司 2021 年经营成果及资产、负债情况，与历史数据的比较，应收帐款核对详细情况及数据进行审议。详见附件公司《2021 年年度报告》。
（五）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会成员在任职期间严格遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履
行诚信和勤勉的义务。公司监事会于 2021 年度共召集会议 2 次，共审议议案 5
项，会议的召开合法合规，对公司董事、总经理和其他高级管理人员进行监督，有效行使了监事职责。各位监事定期检查公司财务情况，审议公司半年度报告和年度报告，提出合理意见。参与公司董事会和股东大会的召开，协助管理层对公司日常经营管理工作。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2021 年度实现的净利润不作分配。
（七）审议《关于拟续聘公司 2022 年度财务审计机构》的议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度聘请的审计机构，具有“从事证券相关业务资格”，在受聘担任本公司审计机构期间，……
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