公告日期：2021-09-29

证券代码：430609 证券简称：ST 中磁 主办券商：天风证券

山东中磁视讯股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：山东中磁视讯股份有限公司会议室
3.会议召开方式：网络投票与现场投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾伟光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,044,815 股，占公司有表决权股份总数的 28.48%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事刘军、赵宇、卢世庸因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨世宏因个人原因缺席 ；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司高管于江红出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司编制的《财务报表》（数据未经审计），截至 2021 年 6
月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润-131,787,876.13 元，实收股本为 84,430,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 23,169,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.36%；反对股数 875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.64%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于调整 2021 年期初未分配利润的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年 8 月对 2021 年期初未分配利润进行了调整。调整原
因是公司 2020 年度的部分收入因合同无法履约冲回调整，及公司2020年度的应收款净值 128,641,925.96 元在 2021年8月份进行了追溯调整，追溯调整涉及 2020 年度的未分配利润为 100,165,282.92元，该项调整后每股收益会下降。

2.议案表决结果：

同意股数 20,339,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.59%；反对股数 3,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.41%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于变更公司住所及拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址。公司变更前公
司住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 12 层；公司变
更后公司住所：济南市历下区新泺大街 1666号齐盛广场5号楼7层。公司拟同时修订公司章程的相应条款，上述变更信息最终以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。本次注册地址及办公地址变更不会对公司的经营发展造成不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 24,039,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年 9 月 23 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，选
举冯婧女士担任公司董事。冯婧于 2020 年 9 月 23 日至 2021 年 7 月
21 日担任公司董事职务。2021 年 8 月，在国家企业信用公示系统中
查询到冯婧女士曾于 2019 年 10 月至 2020 年 6 月期间在中润全和科
技发展（深圳）有限公司（以下简称“中润全和”）担任执行董事、总经理职务。

2020 年 11 月、12 月，中润全和与公司签订了设备采购合同，采
购含税金额分别为 5,800 万元、3,964.3 万元的运营和软件费用。……
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