公告日期：2020-07-13

公告编号：2020-037

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司

董事长、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2020 年7 月 13 日审议并通过：

选举陈庆滨先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2020 年
7 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任陈庆滨先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2020 年
7 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由骆毛喜
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事长、总经理骆毛喜先生因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，为规范公司治理，完善内部管理机制，公司董事会决定选举陈庆滨先生为第三届董事会董事长，聘任陈庆滨先生为公司总经理。

公告编号：2020-037

（三）新任董监高人员履历

无
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述董监高人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

鉴于公司暂时空缺新一届董事会秘书、财务负责人候选人，董事会秘书、财务负责
人 相 关 工 作 暂 由 董 事 长 陈 庆 滨 先 生 （ 联 系 方 式 ： 0592-6553555 ； 邮 箱 ：
13313863862@163.com）负责，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作。
三、备查文件

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 13 日

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