公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-030

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 27 层 D
单元
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长骆毛喜
6.会议列席人员：监事肖勇仕、监事李肖宇、监事曾晓明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-030

公司与关联方黄淑芬签订《个人汽车租赁合同》，租赁一台奔驰 R300 商务车，
租车期限自 2017 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，总计租金 369,525 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

黄淑芬为骆毛喜的配偶，关联董事骆毛喜回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。