公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-031

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

福建三炬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方黄淑芬签订
《个人汽车租赁合同》，租赁一台奔驰 R300 商务车，租车期限自 2017 年 12 月 1
日至 2021 年 12 月 31 日，总计租金 369,525 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
补充确认关联交易的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事骆毛喜回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：黄淑芬

住所：广州市天河区

关联关系：黄淑芬系公司控股股东、实际控制人骆毛喜之配偶

公告编号：2020-031

三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格方式确定，关联交易价格公允、合理。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。四、交易协议的主要内容

公司与关联方黄淑芬签订《个人汽车租赁合同》，租赁一台奔驰 R300 商务
车，租车期限自 2017 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，总计租金 369,525 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，以公司利益最大化、保护股东权益为基础，按照市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。
六、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日

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