公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-004

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 27 层 D
单元
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈庆滨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

2021 年 3 月 23 日，公司与福建海峡银行股份有限公司漳州分行签订抵押担

公告编号：2021-004

保合同。根据发展计划和资金需求，公司以自有财产（不动产权证编号：闽 2018
南靖县不动产权第 0010655 号、闽 2019 南靖县不动产权第 0004329 号）作为全
资子公司（漳州三炬生物技术有限公司）向福建海峡银行融资的抵押物，抵押融资最高余额人民币（大写金额）贰仟叁佰肆拾玖万肆仟伍佰元整，抵押担保期限
为 2021 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 23 日。同时，公司、全资子公司（漳州汇耕
植物营养科技有限公司）为全资子公司（漳州三炬生物技术有限公司）追加连带责任保证担保，担保最高余额人民币（大写金额）贰仟叁佰肆拾玖万肆仟伍佰元整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日

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