公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-009

证券代码：430600 证券简称：徽电科技 主办券商：国元证券
安徽徽电科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：安徽徽电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：王炎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事白利国因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司增资1700
万元的议案》议案
1.议案内容：
合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司（以下简称“麦斯韦”）系安徽徽电科技股份有限公司（以下简称“徽电科技”）全资子公司，现注册资本为 300 万元，负责徽电

公告编号：2020-009

科技创新产品的研发和销售，随着产品市场推广力度的加强，产品生产量和销售量增长势头迅速，麦斯韦现有资金严重不足，拟增加注册资本至 2000 万元，新增 1700 万元注册资本由徽电科技以货币方式出资，本次增资资金由徽电科技从自有资金中解决。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事刘锦辉为合肥麦斯韦舜捷电力科技有限公司总经理回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会，就尚需提交股
东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽徽电科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

安徽徽电科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

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