公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-016

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏
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苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长桂军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,681,467 股，占公司有表决权股份总数的 62.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-016

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
1.议案内容：

公司根据经营需要，拟向苏州银行股份有限公司吴江支行（以下简称“苏州银行”）申请不超过人民币贰仟捌佰万元的银行贷款，公司以名下房地产【吴国用（2016）第 1101014 号】和【苏房权证吴江字第 25098014 号】提供抵押担保，贷款期限为一年，最终贷款金额、利率等以公司与苏州银行签订的合同为准。
公司已于 2024 年 10 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,681,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
苏州华尔美特装饰材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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