公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-021

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏源承销保荐
苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430593 华尔美特 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2023年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》
（二）审议《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》

议案内容详见公司于2023年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-021

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

（2）由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书（见附件）、股东账户卡办理登记；

（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、证券账户卡、持股凭证办理登记。《授权委托书》请见附件。

2、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日(上午:9:00-11:30;下午 2:00-5:00)

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号
联系电话：0512-82859588 传真： 0512-82872576 联系人： 王文玉
邮政编码：215211
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》

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