公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-008

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏源承销保荐
苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 公司下列对外担保行为，须 第四十条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：

（一）公 司 及公司控股子公司的对外 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经 担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 审计净资产的 50%以后提供的任何担
保； 保；

（二）连续 12 个月内累计担保金额超 （二）连续 12 个月内累计担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的 30%以 过公司最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）单 笔 担保额超过公司最近一期 （四）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；

（五）对公司股东、实际控制人及其关 （五）对公司股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保；

公告编号：2022-008

（六）中国证监会、全国股份转让公司 （六）中国证监会、全国股份转让公司
或者公司章程规定的其他担保。 或者公司章程规定的其他担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或 其关联方提供担保的议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参 者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该表决须由出席股东大会 与该项表决，该表决须由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通 的其他股东所持表决权的半数以上通
过。 过。

挂牌公司为全资子公司提供担保，或者 挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司 为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比 其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免 例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用按照上述规定履行相关程序。 适用按照上述规定履行相关程序。

公司对外提供担保，应严格按照本章程
规定的审批权限及审议程序执行。公司
建立对外担保责任追究机制，相关责任
人，包括但不限于公司董事、高级管理
人员、财务部相关人员等未能正确履行
职责或怠于履行职责或擅自越权签订
担保合同，给公司造成损失的，可视情
节轻重对其进行罚款或处分，相关责任
人涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》有
关规定的，由……
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