公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-025

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏源承销保荐
苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长桂军先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《公司章程变更公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-025

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司营业执照的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，修改公司营业执照。
修改前: 住所：苏州市吴江区汾湖镇黎里黎民北路东侧

经营范围：墙纸生产、销售；家居饰品、装饰布、墙布、装饰纸、窗帘、
地板、人造板、陶瓷、地砖、化工产品（不含化学危险品）销售；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）

修改后: 住所：苏州市吴江区黎里镇芦墟金字路 366 号

经营范围：墙纸生产、销售；家居饰品、装饰布、墙布、装饰纸、窗帘、
地板、人造板、陶瓷、地砖、墙板、地毯、灯具、家具、纺织品、服装、
箱包、化妆品、化工产品（不含化学危险品）销售；经营电子商务、租
赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《关
于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》

公告编号：2021-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十次会议决议》

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日

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