公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-038

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
凯德技术长沙股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以微信及电子邮件方式发
出
5.会议主持人：监事会主席谢红云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告

公告编号：2024-038

披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行 了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员 会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部 管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格
式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2024 年
半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真 实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第三次会议，依法履 行了监事的职责。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《公司第五届监事会第三次会议决议》

（二）公司监事会关于《公司 2024 年半年度报告》的书面审核意见

凯德技术长沙股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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