公告日期：2024-04-19

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
凯德技术长沙股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话和邮件方式
发出方式发出

5.会议主持人：董事长华传健

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度董事会工作情况，作出的《公司 2023 年度
董事会工作报告》。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2023 年度工作情况，作出的《公司 2023 年度总经理
工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《凯德技术长沙股份有限公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，公司独立董事编制了《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司 2023 年年度报告摘要》和《公 司 2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>
的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据、经营情况及 2024 年度经营规划，
作出的《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分配分派预案为：公司以现有总股本 53,690,000 股为基数，
拟向权益分派实施时股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司 2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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