公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-010

证券代码：430579 证券简称：龙源科技 主办券商：东吴证券
苏州市龙源电力科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 2 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430579 龙源科技 2021 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省苏州市高新区银珠路 8 号，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，董事会提名朱剑华、周怡君、柴玉华、张诗深、许雪艳为第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在董事变动情况。
（二）审议《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名周秀琼、杜慧为公司第四届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事均为连任，不存在监事变动情况。
（三）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据信息披露计划，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关
规定和标准确定审计费用。详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

公告编号：2021-010

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 1 日 9:30-15:30

（三）登记地点：江苏省苏州市高新区银珠路 8 号，董事会秘书会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张诗深 联系电话：0512-66618238 传真：
0512-66618218
（二）会议费用：与……
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