公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-016

证券代码：430577 证券简称：力龙信息 主办券商：长江承销保荐
武汉力龙信息科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴余龙

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《出售子公司武汉中智吉云科技有限公司 49%的股权》的议案1.议案内容：

公司拟将全资子公司武汉中智吉云科技有限公司 49%的股权以 49 万元的价

公告编号：2024-016

格出售给武汉智谱机器人创新中心（有限合伙）。

详情请参见同日发布的《出售资产暨关联交易公告》，公告编号：2024-015
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡宗华回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟减少子公司注册资本》的议案
1.议案内容：

拟将子公司武汉中智吉云科技有限公司注册资本由人民币 1000 万元减至人民币 100 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡宗华回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。