公告日期：2024-05-29

证券代码：430577 证券简称：力龙信息 主办券商：长江承销保荐
武汉力龙信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴余龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数11,910,719 股，占公司有表决权股份总数的 66.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,910,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,910,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》的议案
1.议案内容：

《2023 年度报告及其摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,910,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为了公司的战略发票，暂不进行 2023 年度利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,910,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,910,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2024 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,910,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构》的议案
1.议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,910,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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