公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-032

证券代码：430577 证券简称：力龙信息 主办券商：长江承销保荐
武汉力龙信息科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴余龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数11,912,323 股，占公司有表决权股份总数的 66.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

4、公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司》的议案
1.议案内容：

公司在贵州省贵阳市设立控股子公司贵州力龙贵数通科技有限公司，注册资
本为人民币 2,000 万元，公司出资 1,020 万元，占注册资本的 51%；吴广海出资
980 万元，占注册资本的 49%。经营范围：计算机系统服务、软件销售、技术开发、技术咨询；智能机器人的研发、智能机器人销售；大数据服务、物联网技术研发等。注册地址为：贵州省贵阳市云岩区杨惠街道惠源路 5 号。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,912,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《武汉力龙信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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