公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-025

证券代码：430577 证券简称：力龙信息 主办券商：长江承销保
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武汉力龙信息科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴余龙

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司》的议案
1.议案内容：

集团出于业务布局调整及业务发展考虑，为提高管理效率和运营效率，现拟

公告编号：2023-025

注销子公司：武汉力龙领峰机器人科技有限公司、南京易码通信息科技有限公司、武汉业主方科技有限公司、武汉橙柿科技有限公司、力龙汇谷（武汉）信息科技有限公司。注销以上子公司不会对公司整体业务发展和运营造成不利影响，符合公司长远发展规划和全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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