
公告日期:2023-06-21
公告编号:2023-021
证券代码:430577 证券简称:力龙信息 主办券商:长江承销保荐
武汉力龙信息科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人:吴余龙
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推选吴余龙先生为第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
推选吴余龙先生为第四届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起计算,吴余龙先生为换届连任。
公告编号:2023-021
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任彭庭金先生为公司总经理》的议案
1.议案内容:
聘请彭庭金先生担任公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起计算。彭庭金先生为换届连任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任段伟先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
聘请段伟先生担任公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起计算。段伟先生为换届连任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任胡宗华先生为公司技术总监》的议案
1.议案内容:
聘请胡宗华先生担任公司技术总监,任期三年,自董事会审议通过之日起计
公告编号:2023-021
算。胡宗华先生为换届连任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任付娟女士为公司财务负责人及董事会秘书的》的议案1.议案内容:
聘请付娟女士担任公司财务负责人及董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起计算。付娟女士为换届连任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
武汉力龙信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日
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