公告日期：2024-04-26

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：国投证券
湖南山水节能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司详细地址：湖南省湘潭市九华经开区保税路 50 号山水节能工业园

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430573 山水节能 2024 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京盈科（长沙）律师事务所。
（七）会议地点

公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度权益分派预案公告》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
方信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公 告》。
（二）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》公告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
方信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址暨修 订《公司章程》公告》。

（三）审议《监事任命公告》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
方信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》。
（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
方信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联 交易的公告》。
（五）审议《2023 年年度报告》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
方信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。
（六）审议《2023 年年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
方信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于参股公司减资的公告》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
方信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于参股公司减资的公告》。（八）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>》的议案

审议公司董事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年度董事
会工作报告》。
（九）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>》的议案

审议公司监事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年度监事
会工作报告》。

（十）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>》的议案

审议公司编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报
告》……
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