公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：安信证券
湖南山水节能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：瞿英杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,463,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.9322%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

公司除总经理瞿英杰，人事总监周江雨，董事会秘书龙焱外，其他高级管理人员无列席。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》公告。

2.表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》。

2.表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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