公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-024

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：安信证券
湖南山水节能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司详细地址：湖南省湘潭市九华经开区保税路 50 号山水节能工业园

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 14:00。

公告编号：2023-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430573 山水节能 2023 年 12 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关联交易管理制度》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》公告。（二）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会 计师事务所公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-024

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托 书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表 法人 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营 业执照复 印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议 的，应出示本 人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照 复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 4 日 14:00

（三）登记地点：公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：龙焱（电话：0731-55599901 转 8018）
（二）会议费用：交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年第四届董事会第十次会议决
议》

湖南山水节能科技股份有限公司董事会
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