公告日期：2023-05-26

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：安信
证券

湖南山水节能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：瞿英杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规 及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召 开合 法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,463,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.9322%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员人力资源总监列席，其他高级管理人员无列席。
二、议案审议情况

（一）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

（二）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

（三）审议《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

审议公司董事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

（四）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议公司董事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度董事会
工作报告》。

表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

（五）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：不存在回避表决情况。

（六）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

审议公司编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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