公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-014

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：安信证券

湖南山水节能科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 公司因经营需要向湘潭 100,000 89,203.54

料、燃料和 句芒模型有限责任公司
动力、接受 购买模具材料
劳务

出售产品、 公司向山东耀华水务发 20,000 15,929.20

商品、提供 展有限公司提供产品
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 120,000 105,132.74 -

（二） 基本情况
1.法人及其他经济组织
名称：山东耀华水务发展有限公司
住所：山东省济南市钢城区双泉路 31 号
注册地址：山东省济南市钢城区双泉路 31 号

公告编号：2023-014

注册资本：5,000 万元
主营业务：工业水处理及利用；节能及环保项目建设、运营及管理；节能技术开发及咨询服务；节能环保设备销售及租赁；合同能源管理项目建设、运营及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人（如适用）：刘洪亮
控股股东：山东耀华能源投资管理有限公司
实际控制人：山东耀华能源投资管理有限公司
关联关系：公司拥有该公司 49%股权，为参股关系
信用情况：不是失信被执行人
2.法人及其他经济组织
名称：湘潭句芒模型有限责任公司
住所：湘潭经开区响水乡狮山村新塘组
注册地址：湘潭经开区响水乡狮山村新塘组
注册资本：100 万元
主营业务：泵、阀门、压缩机及类似机械制造、模具制造及设计，销售
法定代表人（如适用）：熊军
控股股东：么爱萍
实际控制人：么爱萍
关联关系：公司高管（张智勇）妻子设立的公司
信用情况：不是失信被执行人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议《关于 2023 年预计关
联交易的议案》议案。

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：无。

公告编号：2023-014

4.提交股东大会表决情况：根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的业务往来行为，遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易协议内容符合合同法相关要求。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易系公司业务发展的正常所需，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利……
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