公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-007

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：安信证券
湖南山水节能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：瞿英杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,463,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.9322%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2023-007

3.公司董事会秘书列席会议；

公司除了总经理瞿英杰，人事总监周江雨，董事会秘书龙焱外，其他高级管理人员无列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

因公司发展需要，现拟变更会计师事务所，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2022 年度财务报表审计机构。

具体详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台 （ www.neeq.com.cn ） 披 露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名彭晖文女士为公司董事》的议案
1.议案内容：

因公司董事黄义威先生退休，根据《公司章程》的规定，经董事会审议，提名彭晖文女士为公司第四届董事会新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。

具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号： 2023-006）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-007

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄义 董事 离职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
威 6 日 时股东大会

彭晖 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
文 6 日 时股东大会

四、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东代表大会会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。