公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-006

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：安信证券
湖南山水节能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 1 月 14 日召开第四届董
事会第七次会议，审议并通过《关于提名彭晖文女士为公司董事的议案》，本项议案审
议表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

提名彭晖文女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因黄义威先生退休原因辞去公司董事会董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，计划任命彭晖文女士为公司第四届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

彭晖文女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于湖
南省广播电视大学，获大专学历；2000 年 7 月毕业于中央党校湖南省直分校，获本科
学历。1993 年 9 月至 1999 年 10 月，任湘仪职业学校教师；1999 年 11 月至 2013 年 3
月，任湖南东方时装有限公司人力资源部部长。2015 年 5 月入职湖南山水节能科技股份有限公司，现任公司节能服务事业部副总经理。

公告编号：2023-006

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次董事任免是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。
三、备查文件

《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。