公告日期：2022-08-05

公告编号：2022-020

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：海通证券
湖南山水节能科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邓林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站(http://ww.neeq.com.cn/)上发布的《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-020

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认 2020 年关联交易的公告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度利润分配方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的》议案1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司决定与海通证券股份有限公司解除持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议
（五）审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

公告编号：2022-020

告》议案
1.议案内容：

关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司决定与安信证券股份有限公司签署持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办
券商相关事宜》议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南山水节能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议》

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