公告日期：2022-04-28

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：海通证券
湖南山水节能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430573 山水节能 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京盈科（长沙）律师事务所，孙玉文，范卉。
（七）会议地点

湖南山水节能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及其摘要》议案

详见《湖南山水节能科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《湖南山水节能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构（三）审议《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（四）审议《前期会计差错更正事项的专项说明》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正事项的专 项说明》。
（五）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活 动相关情况的报告》。
（六）审议《拟公司章程修订》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《拟公司章程修订》。
（七）审议《前期会计差错更正公告》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》。 （八）审议《信息披露管理制度》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
（九）审议《关于追认关联交易的公告》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》。 （十）审议《补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （http://w《补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》ww.neeq.com.cn）披露的……
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