公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-008

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：海通证券
湖南山水节能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌 实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

- 第二十六条 (九)

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的，应当充分考虑股东尤其是中小股东
的合法权益，制定合理的投资者保护措施，
并对异议股东作出合理安排。其中，公司主
动终止挂牌的（公司已获准在境内其他证券
交易所上市的除外）。公司应制定合理的投资
者保护措施，通过提供现金选择权、回购安
排等方式为股东的权益提供保护；公司被强
制终止挂牌的，公司应主动、积极 协商解决
方案，并可以通过设立专门基金等方式对股
东损失进行补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

公告编号：2022-008

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款， 对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司及时完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

三、备查文件

《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

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