公告日期:2022-09-09
公告编号:2022-026
证券代码:430570 证券简称:蓝星科技 主办券商:西部证券
武汉蓝星科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陶振跃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数70,622,086 股,占公司有表决权股份总数的 52.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事王为因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-026
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举彭国锡先生为新任监事的议案》
1.议案内容:
公司监事孟海生先生因工作调动原因请求辞去公司监事职务,为保证公司监事会人数不低于法定人数,须重新选任一名监事。拟提名彭国锡先生为公司监事候选人,提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。彭国锡先生具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 70,622,086 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
孟海生 监事 离职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会
彭国锡 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会
四、备查文件目录
《武汉蓝星科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2022-026
武汉蓝星科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日
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