公告日期：2022-04-21

证券代码：430570 证券简称：蓝星科技 主办券商：西部证券
武汉蓝星科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430570 蓝星科技 2022 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市锦天城（武汉）律师事务所张超、李凯律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据公司实际情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021年度工作进行了总结与讨论，并对 2022 年经营计划做出安排。议案内容详见公
司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的
公司《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2022-006）。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会认真履行应尽的职责，由监事长汇报公司 2021 年度监事会工作报告，具体内容详见公司于 2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公司编号：2022-009）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

根据有中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报
告》，公司根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。议案内容详见公司于 2022 年 4月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2022-006）
（五）审议《2021 年度财务预算报告的议案》

公司本着综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2022 年度财务预算报告》。议案内容详见公司于 2022 年 4月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2022-006）
（六）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》
经董事会讨论通过，公司将继续聘靖中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2022 年度财务审计服务机构，聘期 1 年。
（七）审议《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

2022 年度，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求前提下，利用部分闲置的资金购买低风险型的银行理财产品，以提高资金收益，公司拟授权额度单笔最高不超过人民币 2000 万……
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