公告日期：2020-04-27

证券代码：430565 证券简称：莱力柏 主办券商：开源证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中
关规定，制订本章程。 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他
有关规定，制订本章程。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
的副总经理、董事会秘书、财务总监。 的副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总
监）。

第三十七条 股东提出查阅前条所述有关信息或 第三十七条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司 者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核 股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核
实股东身份后按照股东的要求予以提供。 实股东身份后按照股东的要求予以提供。

公司应建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股

东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等
权利。

第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划； （一） 决定公司的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任董事、监事， （二） 选举和更换非由职工代表担任董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八） 对发行公司债券作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议； 公司形式作出决议；

（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； ……
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