公告日期：2020-04-27

证券代码：430565 证券简称：莱力柏 主办券商：开源证券
大连莱力柏信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴新宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

报告就 2019 年度公司整体生产经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年，公司董事会结合公司治理情况，指导管理层进行持续运营提升工作。根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连莱力柏信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-002）及《大连莱力柏信息技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司根据截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行
总结，形成了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层制定了 2020 年度经营计划，该经营计划包括但不限于营业收入、利润总额、净利润等财务预算指标，并在此基础上形成了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构》议案
1.议案内容：

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》议案
1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年年度股东
大会，董事会同意向全体股东发出召开 2019 年年度股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展情况及需要，公司决定 2019年度不分配利润，也不进行……
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