公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-031

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力智
能设备股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-031

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430560 西部泰力 2022 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》；

公司目前总股本为 54,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 9 股。本次权益分派
共预计派送红股 48,600,000.00 股。（送红股后，公司实收注册资本为 1.026 亿元，未分配利润余额为 4,985,024.65 元）。

本次未分配利润符合公司章程以及公司利润分配管理制度，相关内容详见
公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告 编号：2022-030）。
（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2022-032）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-031

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理登记手续,可用信函传真方式迸行登记,但不受理电话方式登记。个人 股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记法人股东代表凭法人持股 凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权季托书、营业执照复印件和 出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 9 日 13:00—13:30

（三）登记地点：公司董事长办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、会议联系人：赵芳 2、联系电话 028-85754368；传真028- 85754368；
（二）会议费用：参会人员费用自理。
五、备查文件目录

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
《成都西部泰力智能……
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