公告日期：2020-05-20

证券代码：430559 证券简称：新华通 主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长南策云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数57,622,200 股，占公司有表决权股份总数的 98.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2019 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 57,622,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2019 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 57,622,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《珠海新华通软件股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《珠海新华通软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：

平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,622,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2019 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 57,622,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2020 年度财务预算方案进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 57,622,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度利用闲置资金进行短期理财的议案》

1.议案内容：

详细内容详见《珠海新华通软件股份有限公司关于 2020 年度利用闲置资金

进行短期理财的公告》(公告编号：2020-011)，已于 2020 年 4 月 27 日刊登于全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数……
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