公告日期：2019-04-23

珠海新华通软件股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：珠海新华通软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长南策云先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对2018年度在职工作情况进行了回顾与总结，向公司董事会报告2018年度主要工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《珠海新华通软件股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《珠海新华通软件股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006），已于2019年4月23日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并做出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年度利用闲置资金进行短期理财的议案》

1.议案内容：

详细内容详见《珠海新华通软件股份有限公司关于2019年度利用闲置资金进行短期理财的公告》(公告编号：2019-010)，已于2019年4月23日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

（七）审议通过《关于2019年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司2019年度预计无日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期为一年。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能够胜公司的审计工作；在公司2018年审计工作中尽职尽责，能按照……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。