公告日期：2019-02-28

公告编号：2019-002

证券代码：430559 证券简称：新华通 主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月26日

2.会议召开地点：珠海新华通软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以书面方式发出

5.会议主持人：卢秋丰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《珠海新华通软件股份有限公司关于向银行申请贷款暨关联交易

的议案》

1.议案内容：

公司本次向中国银行股份有限公司珠海分行申请的银行贷款350万元主要用于补充公司流动资金，公司共同实际控制人南策云、卢姝伶提供全额连带责任

公告编号：2019-002

保证担保，该笔贷款有利于公司日常经营资金周转，进一步支持公司业务的扩展，符合公司和股东的利益需要且风险可控，公司将按有关规定及合同约定使用贷款，不会对公司产生不利影响。

具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《珠海新华通软件股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海新华通软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

珠海新华通软件股份有限公司

监事会

2019年2月28日

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