公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-022

证券代码：430559 证券简称：新华通 主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：珠海新华通软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长南策云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数57,331,200股，占公司有表决权股份总数的97.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2018-020号《珠海新华通软件股份有限公司2018年半

公告编号：2018-022

年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数57,331,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《珠海新华通软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

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