公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

根据公司经营需要，公

司预计 2024 年度为符

合贷款和担保条件的借

其他 款人向哈尔滨均信小额 150,000,000 42,695,000

贷款有限公司（以下简

称：“均信小额”）借款

提供担保。

根据公司经营需要，公

其他 司预计 2024 年度为哈 150,000,000 0

尔滨投资集团有限责任

公司（以下简称“哈投集

公告编号：2024-008

团”）直接或间接控制的

企业提供贷款担保。

合计 - 300,000,000 42,695,000 -

（二） 基本情况

均信小额为公司的参股公司，公司持有其 18.04%的股权，公司法定代表人、董事长李明中先生为均信小额法定代表人、董事长。公司与均信小额的业务往来构成了公司的关联交易。

哈投集团为公司控股股东哈尔滨哈投资本有限公司的母公司，哈投集团及其直接或间接控制的企业为公司关联方。公司与哈投集团直接或间接控制的企业的业务往来构成了公司的关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公
司 2024 年日常性关联交易的议案》，关联交易事项一表决结果为 6 票同意、0 票反对、
0 票弃权、1 票回避。关联董事李明中回避表决。关联交易事项二表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。关联董事张宪军、任毅回避表决。

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，价格遵循市场定价的原则。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与均信小额签署《关于开展中小企业信用担保业务的合作协议》，约定公司可为符合贷款和担保条件的借款人向均信小额借款提供担保，合同有效期三年。相关业务按正常商业条款进行，可适用于独立第三方，双方各自独立进行风险控制。

公告编号：2024-008

公司与哈投集团直接或间接控制的企业将在交易发生时签署协议或合同。
五、 关联交易的必要性……
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