公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-004

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席周丽华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司管理层对 2022 年的工作进行了总结分析，并制订了 2023 年工作计划，
形成了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-004

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2023
年工作计划，形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关要求，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-010 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司监事会对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审

公告编号：2023-004

核意见如下：

年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》……
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