公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-033

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以书面送达方式发出
5.会议主持人：董事长李明中
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事任毅因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李明中先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，经多方征询意见，并根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事

公告编号：2022-033

会提名，拟选举李明中先生为公司董事长，任职期限截至第六届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张宪军先生为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，经多方征询意见，并根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟选举张宪军先生为公司副董事长，任职期限截至第六届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

经多方征询意见，并根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》等有关规定，拟聘任张建华先生为公司总经理，叶沛先生、任毅先生、刘洪亮先生、王海洋先生为公司副总经理，林玉芬女士为公司财务总监，王洪女士为公司董事会秘书，任职期限截至第六届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-033

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第六届董事会第一次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日

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