公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-025

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 13 日以书面送达方式发出
5.会议主持人：董事长李明中
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-027 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

公告编号：2022-025

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，需进行换届选举。经多方征询意见，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，现提名李明中、张宪军、任毅、解礼宁、许克昆、陈风雷、曲迪为公司第六届董事会董事候选人，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。具体内容详见公司于 2022 年 10月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2022-028 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会、监事会换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-030 号《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2022-025

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第五届董事会第十四次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 19 日

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