公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-007

证券代码：430541 证券简称：翼兴节能 主办券商：西南证券
大连翼兴节能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数21,337,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王明财、史雷因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-007

4.其他高管未列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司拟向银行申请授信及向控股子公司提供
担保的议案》
1.议案内容：

根据生产经营需要，公司及控股子公司大连翼兴建筑工程技术有限公司（以下简称“翼兴工程”）拟向兴业银行股份有限公司大连分行、华夏银行股份有限公司大连分行、平安银行股份有限公司大连分行等银行申请贷款授信，年总额度预计不超过 3000 万，母公司翼兴节能将给控股子公司提供担保，及追加实控人夫妻邓军、王珍提连带责任保证。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次股东大会有表决权的股东均为关联股东，全部回避表决将无法达成有效决议，因此不再履行回避表决程序。
三、备查文件目录

《大连翼兴节能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

大连翼兴节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日

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