公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-005

证券代码：430541 证券简称：翼兴节能 主办券商：西南证券
大连翼兴节能科技股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况
根据生产经营需要，公司及控股子公司大连翼兴建筑工程技术有限公司（以
下简称“翼兴工程”）拟向兴业银行股份有限公司大连分行、华夏银行股份有限公司大连分行、平安银行股份有限公司大连分行等银行申请贷款授信，年总额度预计不超过 3000 万，母公司翼兴节能将给控股子公司提供担保，及追加实控制人夫妻邓军、王珍提连带责任保证。
（二）审议和表决情况

2023 年 2 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及控
股子公司拟向银行申请授信及向控股子公司提供担保的议案》，相关关联董事对此议案的回避表决，导致非关联董事不足 3 人，故董事会决定将此议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：大连翼兴建筑工程技术有限公司

成立日期：2005 年 3 月 29 日

公告编号：2023-005

住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路 512 号 9 层 2 号

注册地址：辽宁省大连市甘井子区黄浦路 512 号 9 层 2 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目： 各类工程建设活动，住宅室内装饰装修，建设工程设计，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，消防设施工程施工，建筑劳务分包，文物保护工程施工，建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，机械设备租赁，建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：韩德宇

控股股东：大连翼兴节能科技股份有限公司

实际控制人：邓军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：65,121,566.67 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：80,601,172.33 元

2021 年 12 月 31 日净资产：-15,737,547.28 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：124.17%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：179.18%

2022 年 1-6 月营营业收入：15,344,253.01 元

2022 年 1-6 月营利润总额：-7,158,982.80 元

2022 年 1-6 月营净利润：-7,158,982.80 元

审计情况：2021 年财务数据经审计，2022 年 1-6 月财务数据未经审计

三、董事会意见

公告编号：2023-005

（一）预计担保原因
根据生产经营需要，公司及控股子公司翼兴工程拟向兴业银行股份有限公司大连分行、华夏银行股份有限公司大连分行、平安银行股份有限公司大连分行等银行申请贷款授信，年总额度预计不超过 3000 万，母公司翼兴节能将给控股子公司提供担保，及追加实控人夫妻邓军、王珍提连带责任保证。
（二）预计担保事项的利益与风险
翼兴工程是公司的全资子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。为其借款提供担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益。若该公司出现经营困难，不能如期偿还该笔借款，公司将承担代偿的风险。
（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司持续发展产生不利影响
四、累计提供担保……
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