公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-041

证券代码：430541 证券简称：翼兴节能 主办券商：西南证券
大连翼兴节能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以 及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《大连翼兴节能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

《大连翼兴节能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-041

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

根据公司未经审计的 2022 年半年财务报表显示，截至 2022 年 6 月 30 日，
公司未分配利润累计余额为-32,364,164.10 元，未弥补亏损已达公司实收股本总额 33,400,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司章程>修订的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况和《公司法》相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-041

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

大连翼兴节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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