公告日期：2022-06-02

公告编号：2021-033

证券代码：430541 证券简称： 翼兴节能 主办券商：西南证券
大连翼兴节能科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 6 月 2 日上午 8：00-8：30

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议主持人：丁莉

4、会议审议事项 ：

审议《关于选举王钢先生为公司第四届监事会职工代表监事
的议案》

（二）会议出席情况

本次会议应出席的职工代表人数为 7 人, 实际出席职工代表为
共 7 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况

全体与会职工代表充分讨论后，以现场投票表决的方式审议通 过《关于选举王钢先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容

公告编号：2021-033

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举王钢先生为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。王钢不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交监事会审议。
三、 备查文件目录
《大连翼兴节能科技股份有限公司 2022 第一次职工代表大会决议》
大连翼兴节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 2 日

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