公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-036

证券代码：430541 证券简称：翼兴节能 主办券商：西南证券
大连翼兴节能科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：丁莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举丁莉女士为公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《大连翼兴节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。（公告编号 2022-034）

公告编号：2022-036

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

大连翼兴节能科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 2 日

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