
公告日期:2022-10-12
公告编号:2022-014
证券代码:430540 证券简称:五龙制动 主办券商:申万宏源承销保荐
石家庄五龙制动器股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十七次会议于 2022年 10 月 11 日审议并通过:
提名韩伍林先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,433,440 股,占公司股本的 45.82%,不是失信联合惩戒对象。
提名韩正方先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,085,000 股,占公司股本的 4.77%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈建朝先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000股,占公司股本的 1.76%,不是失信联合惩戒对象。
提名马飞周先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股,占公司股本的 0.09%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵计平女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
赵计平,女,1981 年 6 月 22 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2004 年 11 月至 2014 年 3 月担任统万珍极食品有限公司成本主管;2014 年 4 月至 2020
年 11 月任石家庄博深石油机械有限公司财务经理;2020 年 12 月至 2021 年 8 月担任石
公告编号:2022-014
家庄哈秀餐饮企业管理有限公司财务经理。2021 年 9 月至今担任石家庄五龙制动器股份有限公司财务经理。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第九次会议于 2022 年10 月 11 日审议并通过:
提名吴萌女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名任景文先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股,占公司股本的 0.09%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
吴萌,女,1991 年 7 月 10 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009
年 4 月至今在石家庄五龙制动器股份有限公司工作,2019 年 6 月开始担任营销部经理。
(三)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 10 月 10 日审议并通过:
选举李和吉女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 10 月 10 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司……
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