公告日期：2022-10-12

公告编号：2022-014

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐
石家庄五龙制动器股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于 2022年 10 月 11 日审议并通过：

提名韩伍林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,433,440 股，占公司股本的 45.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩正方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,085,000 股，占公司股本的 4.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建朝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000股，占公司股本的 1.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名马飞周先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵计平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

赵计平，女，1981 年 6 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004 年 11 月至 2014 年 3 月担任统万珍极食品有限公司成本主管；2014 年 4 月至 2020
年 11 月任石家庄博深石油机械有限公司财务经理；2020 年 12 月至 2021 年 8 月担任石

公告编号：2022-014

家庄哈秀餐饮企业管理有限公司财务经理。2021 年 9 月至今担任石家庄五龙制动器股份有限公司财务经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2022 年10 月 11 日审议并通过：

提名吴萌女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任景文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

吴萌，女，1991 年 7 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 4 月至今在石家庄五龙制动器股份有限公司工作，2019 年 6 月开始担任营销部经理。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 10 月 10 日审议并通过：

选举李和吉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 10 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司……
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