公告日期：2022-05-13

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长韩伍林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数12,549,640 股，占公司有表决权股份总数的 55.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1、议案内容公司已于 2022 年 4 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官

网刊登了本次股东大会的通知公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上 述公告。

2、议案表决结果：同意股数 12,549,640 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1、议案内容公司已于 2022 年 4 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官

网刊登了本次股东大会的通知公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上 述公告。

2、议案表决结果：同意股数 12,549,640 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1、议案内容公司已于 2022 年 4 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官

网刊登了本次股东大会的通知公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上 述公告。

2、议案表决结果：同意股数 12,549,640 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1、议案内容公司已于 2022 年 4 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官

网刊登了本次股东大会的通知公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上 述公告。

2、议案表决结果：同意股数 12,549,640 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1、议案内容公司已于 2022 年 4 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官

网刊登了本次股东大会的通知公告（2022-005），本次会议的具体内容参见上 述公告。

2、议案表决结果：同意股数 12,549,640 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》

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